2中国富户加拿大打官司 曝光7种移民欺诈伎俩(图)



加拿大景色(图片来源:Adobe stock)

【看中国2018年1月17日讯】两个来自中国富裕家庭的互相对立,成为了加拿大最高法院令人震惊的案例,这一案例为我们揭露了关于在温哥华和其他地区经常发生的移民、税收和房地产欺诈事件。

据《约克论坛》引援加媒报道,加拿大BC高级法院公布的信息显示,此诉讼案件发生于2014年,原告为傅姓家庭,被告为朱姓家庭。两家经常投资于同一项目,是合作多年的好友。在温哥华先后合伙购买了三栋价值数百万加币的房屋,其中一栋房屋于2014年出售之后,双方却反目成仇,开始争夺豪宅产权。

温哥华移民律师Sam Hyman表示:“这起案例非常直观地让我们看到,那些滥用我们移民和房地产系统的人内心真正的想法,双方都坦诚了自己的动机:为了获得加拿大身份和进入房地产市场。”

公司总部位于多伦多的移民与税务律师David Lesperance表示:“两个不同的家庭选择在公共场合完全公开他们的违法犯罪行为,这展现了他们的盲目无知和自大狂妄,而这正是由于加拿大移民法和税法强制执行制度长期以来的欠缺。”

两位专家都认为,傅家和朱家一案证明了加拿大税务署、加拿大边境服务局和其他执法机构的调查是合理而且必要的。除此之外,他们也表示,这些家庭之间的纠纷也间接地说明了在加拿大发生的移民和房地产欺诈行为的普遍性,而且有很大一部分诈骗行为并未受到惩罚。

以下是该起案例中所揭露的7个与移民相关的诡计:

1.没有向加拿大税务官员申报全部的全球收入

Susan Griffin法官表示,其中一家的顶梁柱傅国庆(Guoqing Fu音译)向Canadian Revenue Agency声称,他的全球收入仅为$97.11。“鉴于他在中国最大的生产地区拥有一家十大纺织品制造和分销公司,他的话是完全不可信的”。

移民专家表示,对于富有的外国房地产投资者来说,向税务当局少报自己的实际收入,这是司空见惯的事。他们说,他们这样做通常是为了避免加拿大的所得税,让一个家庭有资格享受福利和其他由纳税人资助的补贴。

Lesperance说“但是傅家可能做得太过头了。我认为加拿大税局很快就会对其展开调查。然后根据调查结果而定,CRA便会要求Crown对其实施刑事逃税指控,也就是说他们除了要交200%的逃税罚款,还要被判5年及以下的监禁”。

2.假装住在加拿大,以满足居民要求

Chunquin Zhou(傅国庆的妻子)将其在温哥华的豪宅之一作为“移民监狱”,这一词是富裕的准移民们经常采用的一个术语。用来表示她所认为的要满足渥太华的移民要求,必须在5年内住满2年的“艰苦生活”。

此外,法官还发现,二人的儿子傅晓峰(Xiao Feng Fu)已经可以算的上是撒谎的老手了,包括在未住满规定时间的情况下,欺骗加拿大移民局以保住自己的永久居民身份。

傅家家庭成员努力假装他们住在加拿大,却一直居住在海外。这种手段与2015年涉及1200人的王迅(Xun Wang音译)移民诈骗案非常接近,王迅称在8年内通过伪造中国护照和伪造身份,获得了1000万加币的收入。

3.隐藏真正的业主

傅家和朱家都很精通如何通过对房屋所有者的虚假索赔来避免他们对房屋的征税。

在加拿大,海外富商惯用的一个避免或逃避缴纳资本利得税的伎俩就是,将房屋的所有权放在拥有永久居民身份的孩子或配偶名下。

4.房地产经纪人缺乏监管

上面提到的傅晓峰谎报居住时间一事,就是由他们家的房产经纪人顾先生(Mr.Gu音译)协调的。房地产经纪人协助傅晓峰提供虚假的工资支票、虚假的就业记录和关于在中国失去永久居民证的虚假口头声明。

对此,Hyman表示新成立的BC房地产监管机构可能会对顾先生的行为进行讨论,决定是否对其进行惩罚。

5.非法从中国洗钱到加拿大

傅家为了避免调查,教唆自己的员工21次转移资金,每年转移的资金数额刚好在限制额50,000美元以内。两家共非法从中国转移100万美元。

6.滥用省移民项目

这两个从中国来的家庭起初都通过Prince Edward Island和Manitoba的省移民项目申请移民加拿大,与多伦多和温哥华不同,这两个地区都是人口相对稀少的地区。

但两家都没有在两省居住的意向,因为他们一拿到身份,很快就开始大力投资温哥华西部的房产。

7.利用加拿大法庭进行昂贵的审判

近几年来,外国公民试图利用加拿大民事法庭解决跨国法律纠纷的案件越来越多。但是,正如Hyman所说,加拿大纳税人提供法官、审判场所以及法律工作人员的成本非常高。甚至有些时候,败诉的一方还需要为对手的律师费付费。

Hyman称“最讽刺的是,那些为了个人利益而肆无忌惮地违反我们法律的人,会向我们由纳税人出资的法律体系寻求赔偿”。

Hyman指出,无论傅家朱家一案的结果是什么,两家的家庭成员似乎“仍然可以继续待在加拿大”。


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